Уголовные риски бизнеса

• Событие: Тайное часто становится явным; в современном мире везде остаются цифровые следы, которые приведут к вам, а вас приведут в тюрьму.
• Где риск становится уголовным: При перечислении денег — цифровые следы ведут к вам и приводят в тюрьму.
• Что нельзя делать: Не перечисляйте деньги, не думая кому и зачем; не верьте пустым словам, что всё будет нормально, никто не узнает и всё конфиденциально.
• Что делать сразу: Думайте всегда, кому и зачем вы перечисляете деньги; берегите себя.

• Событие: С 1.09.25 согласно п. «ф» ч. 1 ст. 63 УК использование VPN — отягчающее обстоятельство
• Где риск становится уголовным: Использование VPN при совершении преступления — любого — учитывается судом как обстоятельство, отягчающее наказание. Первые приговоры уже вынесены — в Тульской области и Коми
• Возможная квалификация (статья): п. «ф» ч. 1 ст. 63 УК
• Что нельзя делать: Использовать VPN при совершении преступления (мошенничество, экстремизм, распространение запрещённого контента) — это плюс к наказанию
• Что делать сразу: Готовить довод для защиты заранее: п. «ф» требует доказать, что VPN использовался именно для совершения преступления, а не просто был установлен на устройстве

• Событие: Никулинский суд Москвы рассмотрел дело о шантаже внебрачной связью; женщина, состоявшая в интимных отношениях с женатым мужчиной, потребовала деньги под угрозой рассказать о связи жене и распространить информацию в социальной сети; после первого перевода требования продолжились — речь шла о 10 млн рублей или покупке апартаментов; мужчина обратился в полицию.
• Где риск становится уголовным: Требование денег под угрозой распространения сведений, способных причинить вред правам или законным интересам человека.
• Возможная квалификация (статья): Вымогательство, ч. 3 ст. 163 УК РФ; назначено 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.
• Что нельзя делать: Платить в надежде, что после этого все закончится, — зачастую плохая стратегия.
• Что делать сразу: Обратиться в полицию.

Источник: РАПСИ

• Событие: ФНС сможет получать по операциям с цифровым рублем IP-адрес, MAC-адрес, номер телефона и данные SIM-карты устройства, с которого совершена операция.
• Что нельзя делать: Использовать несколько счетов (кошельков) с одного устройства, если это приведет к выявлению налоговых нарушений.
• Что делать сразу: Учитывать, что операции с цифровым рублем оставляют технический след устройства, и быть готовым к запросам ФНС в рамках взыскания задолженности или налоговой проверки.

Источник

• Событие: Фраза «Оплатите криптой, банк не увидит» — распространенный триггер мошенников в сделках с физлицами и бизнесом; в 99% случаев за этим стоит скам или юридическая ловушка.
• Где риск становится уголовным: При участии в схемах с «грязной» криптой (кошельки, замешанные в теневых схемах, даркнете, миксерах) — ваш кошелек на биржах может быть заблокирован комплаенс-контролем; при участии в «треуголе» (P2P-скам) можно стать соучастником отмывания похищенных денег.
• Возможная квалификация (статья): Необратимость транзакций лишает защиты по ст. 1102 ГК РФ (неосновательное обогащение); нарушение закона «О цифровых финансовых активах» (№ 259-ФЗ) — запрет приема крипты как встречного предоставления за товары/услуги.
• Что нельзя делать: Не соглашаться на оплату криптой «на кошелек» без договора и официальных реквизитов; не отправлять деньги на кошельки, предлагаемые анонимами в Telegram; не принимать сдачу/возврат с подозрительных кошельков; не верить в «анонимность» крипты.
• Что делать сразу: Настаивать на банковском платеже с официальными реквизитами, договором и чеками; при подозрении на мошенничество — фиксировать переписку и обращаться в полицию; проверять контрагента на наличие юрлица и официальных способов оплаты.

• Событие: Директор ООО — наёмный сотрудник, несущий персональную уголовную ответственность за деятельность компании.
• Где риск становится уголовным: При неуплате налогов, трудовых нарушениях, фиктивных сделках, экологических и пожарных нарушениях, недостоверной отчётности; при подписании документов по указанию учредителя.
• Что нельзя делать: Нельзя подписывать платёжки и одобрять сомнительные сделки без проверки; собственнику нельзя оставаться в стороне и не контролировать директора.
• Что делать сразу: Собственнику — прописать в трудовом договоре и доверенности границы полномочий директора; директору — проверить налоговую историю, долги, суды и репутацию учредителей перед согласием на должность.

• Событие: Статья «Соглашение о неразглашении: как заключить NDA, чтобы оно работало?» старшего юриста VK Partners Глеба Базурина
• Что нельзя делать: Заключать NDA только в отношении коммерческой тайны, без защиты конфиденциальной информации без грифа «Коммерческая тайна»
• Что делать сразу: Ознакомиться со статьей, чтобы узнать, что включать в NDA и как складывается судебная практика по спорам из таких соглашений

• Событие: Суд признал выгрузку рабочих документов в нейросеть разглашением коммерческой тайны.
• Где риск становится уголовным: При разглашении коммерческой тайны, если работодатель оформил соответствующий режим.
• Что нельзя делать: Выгружать внутренние отчеты в ИИ, пересылать корпоративные документы на личную почту, рассказывать поставщикам о планах компании.
• Что делать сразу: Обеспечить грамотное оформление режима коммерческой тайны.

• Событие: Изменение меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий по ч.4 ст.159 УК РФ
• Где риск становится уголовным: Мошенничество в особо крупном размере (тяжкое преступление)
• Возможная квалификация (статья): ч.4 ст.159 УК РФ

• Событие: Директор ООО — наёмный сотрудник с уголовной ответственностью.
• Где риск становится уголовным: При неуплате налогов, трудовых нарушениях, фиктивных сделках, экологических и пожарных нарушениях, недостоверной отчётности; для собственника — при субсидиарной ответственности как контролирующее должника лицо.
• Что нельзя делать: Не подписывать платёжки и документы по указанию учредителя без проверки; не одобрять сомнительные сделки.
• Что делать сразу: Собственнику — прописать в трудовом договоре и доверенности границы полномочий директора; директору — проверить налоговую историю компании, долги, суды и репутацию учредителей.

• Событие: Студент в Иркутске согласился за 16,5 тыс. рублей стать номинальным директором компании, передал паспорт для регистрации юрлица, фактически управлять которым не собирался.
• Где риск становится уголовным: При согласии стать номинальным руководителем или предоставлении документов для регистрации компании за вознаграждение.
• Возможная квалификация (статья): ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
• Что нельзя делать: Соглашаться на предложения оформить на себя фирму, стать директором «только на бумаге», предоставлять паспортные данные за вознаграждение.
• Что делать сразу: Отказываться от таких предложений.

• Событие: Выездная налоговая проверка
• Что нельзя делать: Давать устные пояснения инспекторам (всё фиксируется в протоколе и становится доказательством); предоставлять документы по незаконным требованиям (например, «все документы за три года» без конкретики)
• Что делать сразу: Требовать копию решения о продлении проверки; при нехватке срока на исполнение требования подать уведомление о продлении в первый же день; обжаловать незаконные требования в вышестоящий налоговый орган; подавать пояснения письменно после консультации с юристом; в течение месяца после акта подать письменные возражения

• Событие: Суд признал законным увольнение топ-менеджера за разглашение коммерческой тайны через загрузку корпоративных данных в нейросеть DeepSeek.
• Где риск становится уголовным: Загрузка конфиденциальной информации в стороннюю нейросеть может рассматриваться как ее разглашение, даже если данные не были опубликованы.
• Что нельзя делать: Загружать в общедоступные ИИ-сервисы договоры, отчеты, клиентские базы, внутреннюю переписку, сведения о зарплатах и финансовых показателях без разрешения работодателя.
• Что делать сразу: Работодателям — прямо объяснять сотрудникам запреты и закреплять правила во внутренних документах.

• Событие: Суд признал законным увольнение топ-менеджера за загрузку коммерческих данных в DeepSeek
• Где риск становится уголовным: При загрузке сведений, составляющих коммерческую тайну, в сторонний сервис ИИ (DeepSeek)
• Возможная квалификация (статья): Разглашение коммерческой тайны
• Что нельзя делать: Загружать охраняемые сведения из внутреннего защищённого ресурса в сторонние сервисы ИИ, пересылать корпоративную переписку и документы на личную почту
• Что делать сразу: Не направлять документы с коммерческой тайной в ИИ-сервисы и на личную почту, соблюдать политику конфиденциальности компании

• Событие: Поставка аналогов вместо оригинальных деталей по госконтракту, формально являющаяся нарушением контракта, часто связанная с внешними обстоятельствами (санкции, разрыв логистики), а не умыслом предпринимателя.
• Где риск становится уголовным: При сумме ущерба от 1 млн ₽, что считается особо крупным размером.
• Возможная квалификация (статья): ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) для поставщика; ст. 200.4 УК РФ (злоупотребления в сфере закупок) для заказчика.
• Что нельзя делать: Не подписывать акты «как есть» при наличии отклонений; не полагаться на устные договорённости; не вступать в неформальные договорённости с заказчиком («по дружбе» или «за откат»).
• Что делать сразу: Фиксировать причины замен отдельным актом (санкции, письма поставщиков, скриншоты); согласовывать замены письменно с заказчиком; отражать отклонения в актах; хранить переписку с заказчиком и поставщиками минимум 5 лет; при сумме контракта от 1,8 млн ₽ проводить внутренний аудит комплектности до отгрузки.

• Событие: Ст 187 УК РФ. Доказательства собраны.
• Где риск становится уголовным: Передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций; осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица; приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций, совершенные лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств, либо приобретение таким лицом электронного средства платежа и (или) доступа к нему для последующей их передачи другому лицу из корыстной заинтересованности; осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 172 настоящего Кодекса).
• Возможная квалификация (статья): Ст 187 УК РФ, части 3-6.
• Что нельзя делать: Передавать электронные средства платежа и (или) доступ к ним другим лицам из корыстной заинтересованности; осуществлять неправомерные операции с использованием электронных средств платежа по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица; приобретать или передавать электронные средства платежа и (или) доступ к ним для осуществления неправомерных операций, если вы не являетесь стороной договора об использовании этого электронного средства платежа; осуществлять неправомерные операции с использованием электронного средства платежа, если вы не являетесь стороной договора об использовании этого электронного средства платежа.
• Что делать сразу: Обратиться к адвокату, не давать показания без защитника, сохранять все документы и переписку, не уничтожать доказательства.

• Событие: С января 2026 года ФНС и Роскомнадзор запустили автоматический обмен данными, позволяющий видеть содержимое CRM без запроса.
• Где риск становится уголовным: Если в базе клиентов есть номера телефонов, email, адреса, и база не зарегистрирована в Роскомнадзоре.
• Возможная квалификация (статья): Уголовная статья (не указана конкретная статья в исходнике).
• Что нельзя делать: Не отвечать самостоятельно на запрос Роскомнадзора, не хранить базу без регистрации, не использовать общее согласие для рассылки рекламы, не хранить базу без шифрования.
• Что делать сразу: Зарегистрировать базу в Роскомнадзоре, получить конкретное согласие на конкретную цель, шифровать базу, при запросе — немедленно обратиться к юристу, провести аудит доступа к базе.