Уголовные риски бизнеса

• Событие: Мошенники прислали письмо с подменёнными реквизитами и поддельным бланком, подписью директора и печатью; бухгалтер перевёл деньги, поставщик оплату не получил и требует расчёта.
• Возможная квалификация (статья): Статья 312 ГК РФ — плательщик вправе проверить, что деньги принимает сам кредитор или уполномоченное им лицо; если не проверил, риск последствий по общему правилу лежит на нём.
• Что нельзя делать: Нельзя переводить деньги по новым реквизитам из свежего письма без подтверждения по знакомому номеру контрагента; нельзя заменять дополнительное соглашение письмом от менеджера, если договором предусмотрено такое соглашение; нельзя полагаться только на платёжку как доказательство исполнения договора.
• Что делать сразу: Подтвердить новые реквизиты по знакомому номеру контрагента; сверить получателя и ИНН; при просьбе отправить деньги другой компании получить письменное распоряжение кредитора с указанием договора, суммы и получателя; проверить порядок изменения реквизитов в договоре; закрепить правило: новые реквизиты сначала подтверждаем, потом оплачиваем.

БизнесПраво с Колесниковой

https://www.kommersant.ru/doc/9026976?ysclid=mv9kfulknu356713481

Запретили, но ответственность забыли установить )

За разовую покупку или продажу крипты у другого физлица уголовной и…

• Событие: Директор ООО: наёмный сотрудник с уголовной ответственностью
• Где риск становится уголовным: Подписание платёжек, одобрение сомнительных сделок, налоговая отчётность
• Возможная квалификация (статья): Неуплата налогов компании
• Что нельзя делать: Подписывать документы без проверки, одобрять сомнительные сделки без анализа
• Что делать сразу: Проверить налоговую историю компании, долги, суды и репутацию учредителей
  БизнесПраво с Колесниковой

• Событие: За первое полугодие 2026 года налоговая провела 1 671 выездную проверку организаций — в полтора раза меньше, чем годом раньше; средние доначисления по одной проверке выросли до 196 млн ₽ (на 83% больше, чем год назад), без пеней и штрафов.
• Где риск становится уголовным: Проверки приходят точечно — там, где уже нашли нарушения и доказывать ничего не надо. Данные собирают не только из отчётов компании, но и у банков, удостоверяющих центров, операторов, через которых уходят документы, и у контрагентов: только за первое полугодие московские инспекции направили 454 запроса документов контрагентам.
• Что нельзя делать: Скрывать что-то от ФНС — не получится, да и не надо.
• Что делать сразу: Сделать так, чтобы данные показывали реальную картину бизнеса, а не случайные технические совпадения. Юридическую самостоятельность подтверждают месяцами — договоры, документооборот, переписка. Техническую часть закрывают за несколько рабочих дней: своя учётная запись, своё устройство и своя база у каждого юрлица. Успеть до конца года реально: налоговая амнистия по прошлым периодам закрывается 31 декабря (механика прописана в статье 6 закона № 176-ФЗ), с 2027 года она не работает.

Зарегистрироваться

Все тайное часто становится явным. Думайте всегда , кому и зачем вы перечисляете деньги. Не верьте пустым словам, что все будет нормально и никто не узнает, все конфиденциально.

❗️А вы знали , что с 1.09.25 г. согласно п. «ф» ч. 1 ст. 63 УК: использование VPN -отягчающее обстоятельство ?

Использование VPN при совершении преступления — любого — учитывается судом как…

• Событие: Никулинский суд Москвы рассмотрел дело о шантаже внебрачной связью; женщина, состоявшая в интимных отношениях с женатым мужчиной, потребовала деньги под угрозой рассказать о связи жене и распространить информацию в социальной сети; после первого перевода требования продолжились — речь шла о 10 млн рублей или покупке апартаментов; мужчина обратился в полицию.
• Где риск становится уголовным: Требование денег под угрозой распространения сведений, способных причинить вред правам или законным интересам человека.
• Возможная квалификация (статья): Вымогательство, ч. 3 ст. 163 УК РФ; назначено 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.
• Что нельзя делать: Платить в надежде, что после этого все закончится, — зачастую плохая стратегия.
• Что делать сразу: Обратиться в полицию.

Источник: РАПСИ

• Событие: ФНС сможет получать по операциям с цифровым рублем IP-адрес, MAC-адрес, номер телефона и данные SIM-карты устройства, с которого совершена операция.
• Что нельзя делать: Использовать несколько счетов (кошельков) с одного устройства, если это приведет к выявлению налоговых нарушений.
• Что делать сразу: Учитывать, что операции с цифровым рублем оставляют технический след устройства, и быть готовым к запросам ФНС в рамках взыскания задолженности или налоговой проверки.

Источник

• Событие: Фраза «Оплатите криптой, банк не увидит» — распространенный триггер мошенников в сделках с физлицами и бизнесом; в 99% случаев за этим стоит скам или юридическая ловушка.
• Где риск становится уголовным: При участии в схемах с «грязной» криптой (кошельки, замешанные в теневых схемах, даркнете, миксерах) — ваш кошелек на биржах может быть заблокирован комплаенс-контролем; при участии в «треуголе» (P2P-скам) можно стать соучастником отмывания похищенных денег.
• Возможная квалификация (статья): Необратимость транзакций лишает защиты по ст. 1102 ГК РФ (неосновательное обогащение); нарушение закона «О цифровых финансовых активах» (№ 259-ФЗ) — запрет приема крипты как встречного предоставления за товары/услуги.
• Что нельзя делать: Не соглашаться на оплату криптой «на кошелек» без договора и официальных реквизитов; не отправлять деньги на кошельки, предлагаемые анонимами в Telegram; не принимать сдачу/возврат с подозрительных кошельков; не верить в «анонимность» крипты.
• Что делать сразу: Настаивать на банковском платеже с официальными реквизитами, договором и чеками; при подозрении на мошенничество — фиксировать переписку и обращаться в полицию; проверять контрагента на наличие юрлица и официальных способов оплаты.

• Событие: Директор ООО — наёмный сотрудник, несущий персональную уголовную ответственность за деятельность компании.
• Где риск становится уголовным: При неуплате налогов, трудовых нарушениях, фиктивных сделках, экологических и пожарных нарушениях, недостоверной отчётности; при подписании документов по указанию учредителя.
• Что нельзя делать: Нельзя подписывать платёжки и одобрять сомнительные сделки без проверки; собственнику нельзя оставаться в стороне и не контролировать директора.
• Что делать сразу: Собственнику — прописать в трудовом договоре и доверенности границы полномочий директора; директору — проверить налоговую историю, долги, суды и репутацию учредителей перед согласием на должность.

Коллеги, обратите также внимание на отличную статью старшего юриста VK Partners Глеба Базурина:

Соглашение о неразглашении: как заключить NDA, чтобы оно работало?

• Событие: Суд признал выгрузку рабочих документов в нейросеть разглашением коммерческой тайны.
• Где риск становится уголовным: При разглашении коммерческой тайны, если работодатель оформил соответствующий режим.
• Что нельзя делать: Выгружать внутренние отчеты в ИИ, пересылать корпоративные документы на личную почту, рассказывать поставщикам о планах компании.
• Что делать сразу: Обеспечить грамотное оформление режима коммерческой тайны.

Изменить меру пресечения для своей подзащитной по ч.4 ст.159 УК РФ -тяжкое преступление-мошенничество в особо крупном размере- с домашнего ареста на запрет определенных действий?

• Событие: Директор ООО — наёмный сотрудник с уголовной ответственностью.
• Где риск становится уголовным: При неуплате налогов, трудовых нарушениях, фиктивных сделках, экологических и пожарных нарушениях, недостоверной отчётности; для собственника — при субсидиарной ответственности как контролирующее должника лицо.
• Что нельзя делать: Не подписывать платёжки и документы по указанию учредителя без проверки; не одобрять сомнительные сделки.
• Что делать сразу: Собственнику — прописать в трудовом договоре и доверенности границы полномочий директора; директору — проверить налоговую историю компании, долги, суды и репутацию учредителей.

• Событие: Студент в Иркутске согласился за 16,5 тыс. рублей стать номинальным директором компании, передал паспорт для регистрации юрлица, фактически управлять которым не собирался.
• Где риск становится уголовным: При согласии стать номинальным руководителем или предоставлении документов для регистрации компании за вознаграждение.
• Возможная квалификация (статья): ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
• Что нельзя делать: Соглашаться на предложения оформить на себя фирму, стать директором «только на бумаге», предоставлять паспортные данные за вознаграждение.
• Что делать сразу: Отказываться от таких предложений.

• Событие: Выездная налоговая проверка
• Что нельзя делать: Давать устные пояснения инспекторам (всё фиксируется в протоколе и становится доказательством); предоставлять документы по незаконным требованиям (например, «все документы за три года» без конкретики)
• Что делать сразу: Требовать копию решения о продлении проверки; при нехватке срока на исполнение требования подать уведомление о продлении в первый же день; обжаловать незаконные требования в вышестоящий налоговый орган; подавать пояснения письменно после консультации с юристом; в течение месяца после акта подать письменные возражения

• Событие: Суд признал законным увольнение топ-менеджера за разглашение коммерческой тайны через загрузку корпоративных данных в нейросеть DeepSeek.
• Где риск становится уголовным: Загрузка конфиденциальной информации в стороннюю нейросеть может рассматриваться как ее разглашение, даже если данные не были опубликованы.
• Что нельзя делать: Загружать в общедоступные ИИ-сервисы договоры, отчеты, клиентские базы, внутреннюю переписку, сведения о зарплатах и финансовых показателях без разрешения работодателя.
• Что делать сразу: Работодателям — прямо объяснять сотрудникам запреты и закреплять правила во внутренних документах.

• Событие: Суд признал законным увольнение топ-менеджера за загрузку коммерческих данных в DeepSeek
• Где риск становится уголовным: При загрузке сведений, составляющих коммерческую тайну, в сторонний сервис ИИ (DeepSeek)
• Возможная квалификация (статья): Разглашение коммерческой тайны
• Что нельзя делать: Загружать охраняемые сведения из внутреннего защищённого ресурса в сторонние сервисы ИИ, пересылать корпоративную переписку и документы на личную почту
• Что делать сразу: Не направлять документы с коммерческой тайной в ИИ-сервисы и на личную почту, соблюдать политику конфиденциальности компании

• Событие: Поставка аналогов вместо оригинальных деталей по госконтракту, формально являющаяся нарушением контракта, часто связанная с внешними обстоятельствами (санкции, разрыв логистики), а не умыслом предпринимателя.
• Где риск становится уголовным: При сумме ущерба от 1 млн ₽, что считается особо крупным размером.
• Возможная квалификация (статья): ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) для поставщика; ст. 200.4 УК РФ (злоупотребления в сфере закупок) для заказчика.
• Что нельзя делать: Не подписывать акты «как есть» при наличии отклонений; не полагаться на устные договорённости; не вступать в неформальные договорённости с заказчиком («по дружбе» или «за откат»).
• Что делать сразу: Фиксировать причины замен отдельным актом (санкции, письма поставщиков, скриншоты); согласовывать замены письменно с заказчиком; отражать отклонения в актах; хранить переписку с заказчиком и поставщиками минимум 5 лет; при сумме контракта от 1,8 млн ₽ проводить внутренний аудит комплектности до отгрузки.

• Событие: Ст 187 УК РФ. Доказательства собраны.
• Где риск становится уголовным: Передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций; осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица; приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций, совершенные лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств, либо приобретение таким лицом электронного средства платежа и (или) доступа к нему для последующей их передачи другому лицу из корыстной заинтересованности; осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 172 настоящего Кодекса).
• Возможная квалификация (статья): Ст 187 УК РФ, части 3-6.
• Что нельзя делать: Передавать электронные средства платежа и (или) доступ к ним другим лицам из корыстной заинтересованности; осуществлять неправомерные операции с использованием электронных средств платежа по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица; приобретать или передавать электронные средства платежа и (или) доступ к ним для осуществления неправомерных операций, если вы не являетесь стороной договора об использовании этого электронного средства платежа; осуществлять неправомерные операции с использованием электронного средства платежа, если вы не являетесь стороной договора об использовании этого электронного средства платежа.
• Что делать сразу: Обратиться к адвокату, не давать показания без защитника, сохранять все документы и переписку, не уничтожать доказательства.